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1万穿越为450万之谜晋城警方侦破526

发布时间:2020-02-15 17:58:02

“1万”穿越为“450万”之谜——晋城警方侦破“5·26”伪造变造金融票证案纪实

黄河常健 通讯员董晓飞 王辉

“一张450万元的银行承兑汇票被出票银行拒绝解付,450万元瞬间化为泡影。”常某怎么也没想到,这种事会发生在自己身上

,他赶紧报了警。历时5个多月,转战5省7市,行程数万里,晋城市公安局经侦支队终于破获了这起“5·26”伪造、变造金融票证的重大经济案件,为当事人挽回了巨额经济损失。

汇票为假?它来自哪里?

????5月21日,晋城市某公司的常某拿着两张承兑汇票,到银行办理到期解付时,出票银行却告知取款银行,其中的一张为伪造票据,不能解付。

????银行承兑汇票是商业汇票的一种。由于承兑汇票信用好,流通性强,节约资金成本,很受欢迎。对于企业来说,收到银行承兑汇票,就如同收到了现金。明明是企业正常业务过程中所接收的一张银行承兑汇票,怎么会是变造的?慌乱中,常某到晋城市公安局报了案。

晋城市公安局经侦支队接到报警后,副支队长陈继瑞立即带领民警展开案件初查。他们在调查中了解到,这张承兑汇票,是半年前由晋城市一家商贸公司支付给常某公司的,于是,办案民警约见了这家商贸公司的负责人。该负责人说,这张承兑汇票,是公司在资金往来中,由别人支付的。由于并没有去提现,所以对这张汇票的真伪也不知情。

????为了尽快弄清这张承兑汇票的真伪,经侦支队长栗国斌立即组织民警前往这张承兑汇票的开票行——浦发银行西宁分行调查取证。他们在西宁分行了解到,2014年11月21日,这张汇票的出票人确实在此行开具过一张450万元的银行承兑汇票。但反常的是,此人同时还开具了3张1万元的汇票。经银行工作人员鉴定,常某被拒付的这张450万元承兑汇票,确系变造而成。

????凭着多年经侦工作职业敏感,并根据前期调查结果分析,办案人员认为,这张被拒付的承兑汇票,很可能就是以其中一张1万元的汇票伪造的。该案金额巨大,可能涉及多个环节及众多作案人员。

?? 何人伪造?一追到底!

????6月18日,鉴于该案件涉案金额重大,性质恶劣,市公安局立即成立专案组,由晋城市公安局党委委员庞良德挂帅,对这起伪造金融票据案进行立案侦查。

????专案组研究决定,从这张变造的银行承兑汇票入手,以票找人,追查这张票据的伪造源头。为了弄清这张承兑汇票的整个流通环节,庞良德带领经侦民警,先后奔赴青海、内蒙古、湖北等地调查取证。经过坚持不懈的努力,他们终于找到了案件的突破口,将有重大作案嫌疑的赵某等人进行上追逃。

????6月29日,专案组在湖北省孝昌县,将犯罪嫌疑人赵某抓获。民警从赵某入手,逐级往上追查,查到了他获得此票的途径,将开票企业负责人和购票、变造及居间介绍人等7名犯罪嫌疑人全部锁定,并于国庆节期间,先后在江苏、陕西、河南、青海、上海、浙江等地,将他们逐一缉拿归案。

????如何造假?真相终于揭开!

????随着嫌疑人一个个落,案件真相也终于揭开。

????原来,2014年10月,赵某在四处欠债的情况下,铤而走险,到江苏找到中间人徐某,让其帮忙联系能“以小改大”的银行承兑汇票,并承诺给予其一定的“开票费”。为了筹齐那张450万元承兑汇票的资金,徐某先后联系了多名中间人,并以巨额开票费相许。当筹齐全部资金后,徐某便在浦发银行西宁分行开具了一张450万元的银行承兑汇票,同时又开具了3张面额1万元的承兑汇票。随后,他将1张1万元的银行承兑汇票原件和450万元承兑汇票的复印件,送至河南省某市进行变造。就这样,1张1万元的银行承兑汇票,摇身一变,就成了450万元。

????徐某等人将变造好的450万元假汇票,以票面金额的20%卖给赵某。赵某获得该票后,来到我市,采用虚构事实的手段,将该票贴现,骗取了巨额资金。几经转手,这张汇票最终流通到常某的公司,直至案发,才发现是一张变造的汇票。

????陈计瑞说:“正由于假承兑汇票是在真票基础上变造而成的,所以在流通中并没被人识破。直到在现金解付时,假汇票才露了馅。”

????最终,犯罪嫌疑人赵某、徐某等人分别以票据诈骗罪,伪造、变造金融票据罪被捕,目前该案已进入起诉阶段。

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